- Conceito (Objetivo e importância deste processo);
- Obtenção de documentos;
- Pré Cadastro (Triagem de cedentes através de informações básicas);
- Documentos básicos e complementares (Rol de documentos obrigatórios para o cadastro e análise de crédito e documentos não obrigatórios, mas que podem ser relevantes para o cadastro e análise de crédito);
- Dossiê Físico X Dossiê Digital (Informações cadastrais a serem guardadas em pasta arquivo e o em pasta digital com backup externo);
- Elaboração de relatório de visita;
- Renovação Cadastral (Periodicidade para a renovação e fatos relevantes que causem a necessidade da renovação);
- Conceito (Objetivo e importância deste processo);