Controladoria de lastro, a principal barreira antifraudes das empresas de fomento!

- Conceito (objetivo e importância deste processo);

- Segurança jurídica (base jurídica para a realização correta da controladoria);

- Conhecimento prévio (o que se deve saber antes de realizar a checagem);

- Conhecendo o sacado (encontrando informações cadastrais e gerais sobre o sacado);

- Confirmação pré e pós operacional (tipos de confirmação, como e quando são aplicados);

- Análise crítica da checagem (identificando fraudes e suspeitas de fraude – análise de cases);