13/04/2023
18:00 às 21:00
1. Do objeto e do âmbito de aplicação; 2. Da política de PLD/FTP; 3. Da governança da política de PLD/FTP; 4. Da avaliação interna de risco; 5. Dos procedimentos destinados a conhecer os clientes: a. Da identificação e da qualificação de cliente; b. Da classificação de risco dos clientes; 6. Do registro das operações; 7. Do monitoramento, da seleção e da análise de operações; 8. Das comunicações ao COAF; 9. Dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados; 10. Da guarda e da manutenção de registros e documentos; 11. Das disposições finais.
09/11/2022
14:00 às 18:00
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